Министерство юстиции сша объявило в пятницу уголовные обвинения против администраторов российской обмены криптовалютой Гарантекс за то, что якобы способствовал отмыванию денег преступными и террористическими организациями, а также нарушение санкций сша.
Два администратора — это литовский национальный и российский житель Алексей Бескаокова, 46 лет, и 40 -летняя Александр Мира Серда, российская национальная национальная, проживаемая в Объединенных Арабских Эмиратах, которые «знали, что уголовные доходы отмываются через Гарантекс и предприняли шаги, чтобы скрыть облегчение незаконной деятельности на его платформе», согласно обвинению против них.
Министерство юстиции заявило, что Garantex «получил сотни миллионов по уголовным делам и использовался для облегчения различных преступлений, включая взломать, вымогательную программу, терроризм и торговлю наркотиками», и что обмен обрабатывала не менее 96 миллиардов долларов в виде криптовалютных транзакций с 2019 года.
В обвинительном заключении прокуроры обвиняют Бесциокова в личном разрешении транзакций, связанных с киберпреступниками, включая хакеры северокорейского правительства, известные как Lazarus Group.
Объявление об обвинительном заключении произошло на следующий день после секретной службы сша и коалиции правоохранительных органов сняли и захватили официальные веб -сайты Garantex, заменив их содержимое баннером с логотипами агентств и объявляя о захвате сайта.
Когда TechCrunch обратился к трем адресам электронной почты Garantex, перечисленными на его официальной странице перед ударом, наши электронные письма были возвращены в качестве недостатка. Garantex не ответил на несколько запросов на комментарий через свой официальный канал телеграммы.
Баннер, отображаемый на официальном веб -сайте российского обмена криптовалют Garantex. (Изображение: TechCrunch/Screenshot)Кредиты изображения:TechCrunch/Screenshot
Бесциоков и Мира Серы обвиняются в заговоре отмывания денег, в то время как Бесциоков также обвиняют в заговоре с целью нарушения санкций и заговора, а также в ведении бизнеса, передавающих деньги. Оба сталкиваются с максимум 20 лет тюрьмы за обвинение в отмывании денег, в то время как Бескиокову грозит еще один максимальный срок за счет заговора с целью нарушения санкций сша, и еще максимум пять лет для заговора с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги.
Неясно, были ли они арестованы. Шеннон Шевлин, представитель Министерства юстиции, сказал TechCrunch, что Министерство юстиции не знает, была ли Мира Серда арестована в ОАЭ.
Двое заряженных администраторов Garatex не могли быть достигнуты TechCrunch для комментариев.
Прокуроры сша утверждали, что Бескоков и Мира Серда знали, что их крипто -обмен использовался для отмывания денег, и активно работали над тем, чтобы это произошло, даже когда российские власти задавали вопросы. По данным Министерства юстиции, когда российские правоохранительные органы запрашивали записи в какой -то момент, связанные с учетной записью Mira Serda на Garantex, компания предоставила неполную информацию и «заявил, что счет не был проверен».
«В действительности Garantex связал счет с личными идентифицирующими документами Мира Серды», — говорится в обвинительном заключении.
Миллионы в крипто -схватке, DOJ подтверждает
Garantex был в центре внимания действий западного правительства в течение нескольких лет.
В 2022 году, в рамках серии действий против российской киберпреступности, санкционировал гарандекс сша, упомянутый анализ, который показал, что «сделки с более чем 100 миллионов долларов связаны с незаконными актерами и рынками темной сети, в том числе почти 6 миллионов долларов от русского [Ransomware as a Service] Gang Conti, включая приблизительно 2,6 миллиона долларов от [darknet market] Гидра.
Кроме того, в 2024 году, в рамках серии санкций против России за вторжение в Украину, санкционированный Европейским Союзом Гарантекс, утверждая, что обмен «тесно связан с санкционированными ЕС российскими банками».
Согласно Министерству юстиции, несмотря на санкции, введенные правительством сша, Бесциоков и его соучредители нарушали закон о санкциях, продолжая принимать сделки с американскими организациями, а также «перепроектировали операции Garantex, чтобы избежать и нарушать санкции сша и побудить американские бизнеса невольно транслировать Garantex в нарушение санкций».
«Например, Garantex ежедневно перемещала свои эксплуатационные криптовалютные кошельки на различные адреса виртуальной валюты, чтобы затруднить обмены криптовалютами на базе сша для выявления и блокирования транзакций с учетными записями Garantex»,-говорится в объявлении MOJ.
Министерство юстиции также заявило, что правоохранительные органы сша заморозили более 26 миллионов долларов в виде средств, используемых для облегчения отмывания денег Garantex. Представитель DOJ Шевлин сказал TechCrunch, что департамент заступил в общей сложности 23 034 884,75 привязанности и 35,57 биткойна на Binance (на сумму около 3 миллионов долларов по состоянию на пятницу), составив около 26,2 миллиона долларов.
Еще до этих действий в правоохранительных органах Garantex объявил в четверг, что он приостановил «все услуги, включая снятие криптовалюты», после того, как привязка эмитента Stablecoin заблокировала кошельки, принадлежащие Garantex, которые содержали более 28 миллионов долларов.
«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипто -рынка », — написал Garantex на своем официальном канале Telegram в объявлении. «Мы боремся и не сдаемся! Обратите внимание, что все [Tether] В русских кошельках в настоящее время находится под угрозой. Как всегда, мы первые, но не последние ».
После объявления Министерства юстиции в пятницу, Garantex опубликовал предупреждение о Telegram о мошенниках, «притворяющихся восстановленной обменой Garantex или предложением о снятии средств».
«Это все мошенники! Их цель состоит в том, чтобы получить доступ к персональным данным пользователей, адресам кошелька и другой конфиденциальной информации », — говорится в обчистке в российском языке, в соответствии с ним.
В объявлении не упоминалось о том, что веб -сайт Takedown, ни о обвинительных заключениях Бескикова и Мира Серды.
