В среду Ситибанк сообщил, что ФБР, EPA, генеральный инспектор EPA и министерство казначейства попросили, чтобы банк замораживал несколько некоммерческих организаций и правительственных учреждений штата.
Счета были заморожены в феврале, но новые документы делают публичные подробности, которые ранее были неизвестны, включая полный список некоммерческих организаций под пристальным вниманием ФБР.
Средства были выплачены в рамках Фонда сокращения парниковых газов на 27 миллиардов долларов, который был создан в соответствии с Законом о сокращении инфляции, законом, принятым Конгрессом в 2022 году. Из этого EPA получило 14 миллиардов долларов за национальный чистый инвестиционный фонд, который предоставляет гранты зеленым банкам.
Зеленые банки используют эти средства для обеспечения финансирования для проектов чистых технологий по всей стране. Стартапы, которые имеют технологии, которые готовы к коммерческому масштабированию, имели право на получение финансирования, чтобы создать проекты реальностью.
Финансирование было в основном использоваться для кредитов, которые должны были быть возвращены и переработаны для будущего кредитования. Зеленые банки, как правило, имеют ставки по преступности наравне с коммерческими и жилыми портфелями, принадлежащими другими коммерческими кредиторами.
Ситибанк был выбран в качестве финансового агента для администрирования этих денег, удерживая их на счетах под названием приземиров. Он также администрирует отдельную программу ускорителя чистых сообществ в 6 миллиардов долларов. Контракт EPA с Citibank был публично объявлен в апреле 2024 года.
ФБР потребовало, чтобы Citibank Place 30-дневная административная замораживаемость на счетах, удерживаемых некоммерческими организациями, получавшими финансирование зеленой банка. Он также попросил банк заморозить другие некоммерческие счета и счета правительства штата, в том числе Habitat for Humanity, United Way, Фонд чистой энергии Колорадо и Департамент налогообложения и финансов штата Нью -Йорк.
Три некоммерческие организации, получившие фонды Green Bank, подали в суд на Citibank, попросив банка выпустить деньги на своих счетах.
Администратор EPA Ли Зельдин заявил, что Фонд сокращения парниковых газов не соответствует приоритетам агентства и что у него есть опасения по поводу мошенничества, хотя он не предоставил доказательств в поддержку этого требования.
На слушаниях в среду судья в окружном суде сша по округу Колумбия подверг сомнению адвоката Министерства юстиции, представляющего EPA.
«Можете ли вы предложить любые доказательства, что [the grant] Было ли незаконно, или доказательство злоупотребления, мошенничества или взяточничества — что -то из этого было неправильно или незаконно сделано, кроме того, что мистеру Зельдин это не нравится? » Судья Таня Чуткан сказала.
Судья Чуткан также приказал Министерству юстиции предоставить суду подробности о предполагаемом мошенничестве, «потому что у меня нет достоверных доказательств, которые требуются».
ОБНОВЛЕНИЕ 13.03.25: Добавлены подробности на слушаниях в среду.
